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SCHEMA PONZI ONE COIN

ARRESTATO CEO DI ONECOIN, FINTA CRIPTOVALUTA CHE IN REALTÀ ERA UNA TRUFFA DA 3,8 MILIARDI

ONECOIN: TAKE THE MONEY AND RUN

ARRESTATO CEO DI ONECOIN, FINTA CRIPTOVALUTA CHE IN REALTÀ ERA UNA TRUFFA DA 3,8 MILIARDI ►https://www.your-solution.it/onecoin-take-the-money-and-run/

Le autorità hanno arrestato un leader mercoledì di un progetto di criptovaluta chiamato OneCoin, che secondo i pubblici ministeri era in realtà uno schema piramidale piuttosto che una valuta funzionale.

 Konstantin Ignatov è stato arrestato con una accusa di cospirazione per frode telematica, mentre la sorella maggiore, Ruja Ignatova, è stata incriminata per riciclaggio di denaro sporco e frode su titoli e titoli, in un documento non sigillato ieri.

Ignatova è attualmente in libertà.

OneCoin, una società con sede in Bulgaria, è stata fondata nel 2014 e continua ad operare oggi, secondo l’accusa. La società ha dato agli utenti una commissione se potevano convincere gli altri ad acquistare la criptovaluta OneCoin, prendendo la forma familiare di uno schema di marketing multilivello.

Ha affermato di avere oltre 3 milioni di membri in tutto il mondo, nonostante non abbia blockchain funzionale o libro mastro pubblico.

L’avvocato di Manhattan, Geoffrey Berman, afferma in un comunicato stampa del governo che i leader OneCoin hanno creato una società multimiliardaria “basata completamente su bugie e inganni”. In un breve periodo tra il 2014 e il 2016, OneCoin ha incassato 3.353 miliardi di dollari (circa 3,7 miliardi) .

“PRENDI I SOLDI E CORRI”

I pubblici ministeri affermano che i leader hanno mentito agli investitori per gonfiare il valore di un OneCoin da mezzo euro ($ 0,56) a quasi 30 euro ($ 33,65) a partire da gennaio di quest’anno.

In realtà, i leader del progetto si sono mandati una email a vicenda dicendo che avevano in programma di “prendere i soldi e correre e dare la colpa a qualcun altro per questo”.

“Questi imputati hanno messo a punto uno schema piramidale della vecchia scuola su una piattaforma di nuova scuola”, ha detto in un comunicato il procuratore distrettuale della contea di New York, Cyrus Vance.

Le autorità statunitensi hanno scoperto nelle loro indagini che OneCoin affermava di avere un libro mastro digitale per registrare le transazioni di criptovaluta, ma non c’era una pubblica che potesse essere verificata.

Nel 2015, Ignatova ha iniziato a offrire ai membri del suo progetto token falsi OneCoin da vendere, chiamandoli giustamente “monete false”.

Quando i membri di OneCoin hanno recentemente chiesto a Ignatov quando sarebbero stati in grado di incassare i loro token, lui avrebbe risposto, “se sei qui per incassare, lascia questa stanza ora, perché non capisci di cosa tratta questo progetto.”

OneCoin è noto per essere potenzialmente fraudolento in vari paesi, tra cui Regno Unito, Germania, Finlandia, India, Cina e Bulgaria, come rilevato da CoinDesk . Molte autorità hanno avvertito dei suoi comportamenti e hanno perfino tentato di fermare le operazioni della compagnia.

Mark Scott, un’altra persona che ha collaborato al progetto OneCoin, è stato incriminato la scorsa estate e rischia un massimo di 20 anni di carcere.

 Anche Ignatov rischia 20 anni di prigione, mentre Ignatova si trova di fronte a cinque accuse separate, che potrebbero aggiungere fino a un massimo di 85 anni di prigione se è stata dichiarata colpevole su tutti i fronti.

fonte : THE VERGE

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